Bakanlık tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın kapsamına dair detaylı bilgi verilmezken, edinilen bilgilere göre Haluk Levent’e şu suçlamalar yöneltiliyor:
Dernekler Kanunu’na Muhalefet
Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama
Örgüt Üyeliği
Bursa'da Gözaltı
Hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından harekete geçen İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Haluk Levent’i Bursa’da gözaltına aldı.
Yasa Dışı Bahis ve Para Transferi İddiaları
Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığı bilgilere göre, Haluk Levent ile ilgili oldukça ciddi iddialar ortaya atıldı:
İddia Konusu: Yasa Dışı Bahis
İçerik: 2020-2026 yılları arasında toplam 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü.
İddia Konusu: Hatalı Para Transferi
İçerik: AHBAP Derneği hesaplarından, asistanı Y. K.'nin şahsi hesabına 120 milyon lira aktardığı iddia edildi.
