Fon soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı, sayı 65'e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü sermaye piyasaları soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı, tutuklu sayısı 65'e yükseldi.

Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı

Soruşturma kapsamında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyeleri Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ile diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de tutuklandı.

SORUŞTURMADA BUGÜNE KADAR NELER OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali veriler talep edildi.

Şirket yöneticilerinin kimlik bilgileri, 2024'ten bugüne yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının ham veri halinde gönderilmesi istendi.

KİMLER TUTUKLU?

Soruşturmada Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk, Serdar Turhan, Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Enver Çevik ve Kemal Akkaya ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Nihat Kırmızı, Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan tutuklandı. Emir Münir Sarpyener ve Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli daha tutuklandı. Erkan Kilimci ve Haldun Saffet İnal da tutuklular arasında yer aldı. Tutuklu sayısı 61'e ulaşmıştı.

106 KİŞİ VE KURULUŞUN MALVARLIĞINA TEDBİR

Başsavcılık 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri talep etti. Eş, çocuk ve yakınlar hakkında devir, satış ve yüksek tutarlı işlemler öncesinde başsavcılık görüşü istendi. Sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve taşınmaz, gemi, hava araçlarının tespit edilmesi talimatı verildi. SPK kararıyla 131 fon TEFAS'ta kapatıldı, bazı tedbirler kaldırıldı.

Soruşturmada 4 lüks araç ile piyasa değeri 1.2 milyar lira olan 5 villaya el konuldu.

LÜKS ARAÇLAR İLE JETLERE EL KONULDU

MASAK raporunda Muhammed Yarız adına kayıtlı beş aracın düşük bedelle devredildiği, piyasa değeri 200-220 milyon lira olan araçlara el konulduğu belirtildi. Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait 2 jet ile Serdar Turhan'a ait LORETA yatına el konuldu, toplam değer yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olarak değerlendirildi.

1.2 MİLYAR LİRALIK BEŞ VİLLA

Beykoz'da Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait, piyasa değeri 1.2 milyar lira olan beş villa el konuldu. Villaların değeri 23-24.5 milyon dolar arasında değerlendirildi.

2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM DURDURULDU

MASAK, Hedef Yatırım Bankası'nın 40.9 milyon dolar karşılığı yaklaşık 2 milyar liralık swap işlemini durdurdu. Karşılık gösterilen dövizin hesaba geçmediği tespit edildi.