Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), yasa dışı bahis, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suç gelirlerinin aklanması ile terörizmin finansmanının önlenmesi konularında önemli adımlar attı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele etti.
MASAK'tan Yeni Adımlar
MASAK tarafından hazırlanan mevzuat değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu değişikliklerle, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda önemli adımlar atıldı.
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları (KVHS) için yapılan düzenlemelerle, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla uyum programı hazırlamaları zorunlu hale getirildi. Ayrıca KVHS'lerin müşterilerinin kimlik bilgilerini alması ve transferlerde alıcı ve göndericinin bilgilerini tutması gerekti.
Ödeme ve elektronik para kuruluşları için yapılan değişikliklerle, müşterilerin tanınması kapsamında sıkılaştırmalar yapıldı. Ayrıca dolandırıcılık ve yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanılan anonim ön ödemeli araçlara kısıtlamalar getirildi.
Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları (pazaryerleri) MASAK yükümlüleri arasına alındı. Bu düzenleme ile pazaryerleri, bünyelerinde faaliyet gösteren üye iş yerleriyle gerçekleştirilen işlemlerle sınırlı olarak yükümlüler arasına dahil edildi. Aynı zamanda, kimlik tespiti süreçlerinde yapılan değişikliklerle, MASAK denetimlerinde yaşanan sorunlar da giderildi.
