İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasa dışı bahis organizasyonlarına teknik ve finansal zemin hazırladığı ortaya çıkarıldı. MASAK ve Merkez Bankası (TCMB) raporlarına yansıyan tespitler, suç şebekesinin işleyişini gözler önüne serdi.
Raporlardaki çarpıcı bulgular:
Kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı belirlendi.
Veri tabanındaki işlem açıklamalarında gizleme gereği duyulmadan “bahis, bet, casino, kumar, slot” gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.
Para trafiğinin büyük bir bölümünün hayatın olağan akışına aykırı şekilde 00:00 – 06:00 saatleri arasında yoğunlaştığı saptandı.
Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici iddialardan biri, yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen özel hesapların bizzat şirket Genel Müdürü'nün talimatıyla açılması oldu. Dar tarih aralıklarında gerçekleşen yüksek hacimli giriş-çıkışlar ve aynı gün açılıp milyonlarca liralık işlem gören vadesiz hesaplar, "organize bir aklama mekanizması" kurulduğunu kanıtladı.
Suç gelirlerinin izini süren ekipler, elde edilen paraların yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığını tespit etti. Buradan kısa süre içinde şüphelilerin şahsi hesaplarına transfer edilen paraların, daha sonra yüklü miktarlarda nakit olarak sistemden çıkarıldığı belirlendi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum illerinde toplam 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla, suçun odağı haline geldiği tespit edilen Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye yönetimi devralmak üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
