İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni bir perde açıldı. Yasa dışı bahis ve kara para aklama iddiaları üzerine kurulan dosya kapsamında, bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticileri de dahil olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kulüp ve Şirketlere TMSF Denetimi
Soruşturma kapsamında mahkemece verilen karar doğrultusunda, maddi kaynakların kontrol altına alınması amacıyla kritik adımlar atıldı. Alınan kararla birlikte:
1 Futbol Kulübüne el konuldu.
3 Şirketin yönetimi donduruldu.
Söz konusu kurumların yönetimi resmen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.
Soruşturmanın Odak Noktası: Aklama ve Finansman
Başsavcılık tarafından yürütülen işlemlerin odağında, yasa dışı bahis organizasyonlarından elde edilen gelirlerin spor kulübü ve bağlı şirketler üzerinden sisteme sokulması (aklanması) şüphesi bulunuyor.
Operasyonun Safahatı:
Gözaltılar: Eski başkan ve yöneticilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.
Dijital Materyaller: Şirket merkezlerinde ve kulüp binasında yapılan aramalarda çok sayıda belge ve dijital materyale el konuldu.
Finansal İnceleme: Uzman ekipler, kulübün ve şirketlerin son yıllardaki tüm para trafiğini mercek altına aldı.
Bundan Sonra Ne Olacak?
TMSF tarafından atanan kayyum heyetinin, kulübün ve şirketlerin ticari faaliyetlerini sürdürmesini sağlaması beklenirken; gözaltındaki 8 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi öngörülüyor.
