Ankara merkezli olarak 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilere ait toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Yürütülen operasyonun detaylarına göre; söz konusu adreslerin 43'ünü doğrudan konut ve iş yerleri oluştururken, 80'i ise 33 farklı şirkete ait çeşitli lokasyonlardan meydana geldi.
Soruşturmanın odağında herhangi bir dini ya da sosyal faaliyetin bulunmadığı; aksine, bu yapılanmanın tamamen hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç şebekesi olarak faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği bildirildi.
Milyarlık Ticari Hacim ve Ağır Suçlamalar
Örgütlü mali suçlar bürosunca yürütülen soruşturma dosyasında şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında şu başlıklar yer alıyor:
- Yolsuzluk
- Kara para aklama
- Yüksek sermayeli şirketler üzerinden gerçekleştirilen olağan dışı nakit hareketleri
- Milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin ciddi usulsüzlükler
Şirketlere Kayyum Atandı
Operasyonun ekonomik ayağında ise kritik bir adım atıldı. Kara para aklandığı değerlendirilen şirketler ile bu şirketlerle bağlantılı tüm mal varlıklarına kayyum atandı.
Adli merciler koordinesinde, şüpheli şirketlerin mali yapıları, şüpheli para hareketleri ve geniş kapsamlı ticari ilişkileri üzerindeki detaylı incelemelerin çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.
