İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası’na yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Bankanın, mali sıkıntı yaşayan şirketlere yüksek faizle borç para vererek haksız kazanç sağladığı ve bu gelirlerin yasa dışı yollarla aklandığı iddia edildi. Operasyon kapsamında bankanın İstanbul’daki merkez binasında ve bazı şubelerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Faiz Sınırları Aşıldı, Yetkiler Suistimal Edildi
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Dosyada, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda belirtilen yetki sınırlarının aşıldığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulandığı tespit edildi. Bu durum, bankacılık mevzuatına aykırı bir şekilde kredi kullandırıldığı ve kurumsal çıkarların kötüye kullanıldığı iddialarını gündeme getirdi.
“Kredi Görünümlü” Yüksek Faizli Borçlar
Soruşturma kapsamında toplanan beyanlar ve bilirkişi raporları, Q Yatırım Bankası’nın finansal zorluk yaşayan şirketlere “kredi” adı altında borç para verdiğini ortaya koydu. Ancak bu kredilerde yasal faiz sınırının çok üzerinde oranlar uygulandığı, bu yolla “haksız kazanç” elde edildiği belirlendi.
Elde edilen gelirlerin kaynağını gizlemek amacıyla farklı hesaplar ve aracı firmalar üzerinden para transferleri yapıldığı da iddialar arasında yer aldı.
Üç Üst Düzey Yönetici Gözaltında
Soruşturmanın ilk aşamasında bankanın üst düzey yöneticilerinden Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından, para trafiğinin detaylı biçimde inceleneceği ve olası bağlantıların araştırılacağı belirtildi.
Yetkililer, operasyonun yalnızca banka yönetimiyle sınırlı kalmayabileceğini, soruşturmanın banka dışındaki bazı ticari ortaklıkları da kapsayabileceğini bildirdi. Arama ve el koyma işlemlerinin halen sürdüğü, elde edilen dijital materyallerin incelenmekte olduğu açıklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, kamuoyunun süreç hakkında gelişmeler oldukça bilgilendirileceğini duyurdu.
