İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden yasa dışı bahis gelirleri ve pos tefeciliği yoluyla elde edilen kazançların aklandığı iddiasıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu” tarafından yürütülen dosyada, 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarını kapsıyor. Elde edilen ilk bulgular, yasa dışı bahis gelirlerinin şirketin elektronik para lisansı kullanılarak finansal sisteme sokulduğunu ortaya koydu.
Şirket Üst Yönetimi ve Çalışanlar Dahil
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) koordinasyonunda yürütülen incelemelerde, suç faaliyetlerine yalnızca üst yönetimin değil, bilgi teknolojileri, risk yönetimi, yazılım geliştirme ve muhasebe birimlerinde görevli bazı çalışanların da karıştığı tespit edildi.
Başsavcılığın açıklamasına göre, Ozan Elektronik Para AŞ’nin kurumsal yapısı “meşru ticari faaliyet görünümü altında yasa dışı kazançları sisteme dahil etmek” amacıyla kullanıldı.
72 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında 16 şüpheli tespit edilirken, bunlardan 11’i için gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin öncül suç tarihlerinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araç olmak üzere toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlıklarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.
Daha önce yürütülen mali incelemelerde de 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait yaklaşık 402 milyon TL’lik mal varlığı tespit edilmişti. Bu varlıklar da suç gelirleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle dondurulmuştu.
Libya ve Irak Kaynaklı Şüpheli İşlemler
Denetim raporlarına göre, şirketin sanal POS sistemleri üzerinden Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen yüksek tutarlı işlemler engellenmedi. Aynı kartların kısa süre aralıklarla farklı iş yerlerinde tekrar kullanıldığı, bu durumun “gerçek ticari faaliyet” değil, para aktarımı ve pos tefeciliği olarak değerlendirildiği bildirildi.
Ayrıca, Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı, bu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği ve suç gelirlerinin “sigorta işlemi” görünümüyle sisteme dahil edilip aklandığı belirlendi.
Şirkete Kayyım Atandı
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, elde edilen bulgular doğrultusunda Ozan Elektronik Para AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım atanmasına karar verdi. Bu adım, hem şirketin mali yapısının korunması hem de delil karartılmasının önlenmesi amacıyla alındı.
Hakimlik ayrıca 6 şüphelinin tutuklanmasına, 2’sine adli kontrol uygulanmasına hükmetti. Yurt dışında oldukları belirlenen 2 zanlı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Finansal Sistemde “Temiz Para” Görünümü
Soruşturma dosyasına yansıyan MASAK raporları, Ozan Elektronik Para AŞ’nin finansal sistemde suç gelirlerini “temiz para” görünümüne büründürmek için aracı konumda kullanıldığını gösteriyor. Elektronik para lisansının, yasa dışı bahis kazançlarının aktarımı için “yasal zemin” gibi gösterildiği ifade ediliyor.
