MASAK’a iletilen talep doğrultusunda; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu kurumların alt şirketlerinde görev yapan tüm yöneticilerin kimlik tespiti yapılacak.
Soruşturmanın dikkat çeken detaylarından biri ise finansal takibin yalnızca şirket yetkilileriyle sınırlı kalmaması oldu. Mali inceleme halkasına, 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınları da eklendi.
Kripto Trafiği ve Yurt Dışı Transferleri Aranıyor
İnceleme, kapsama alınan kişilerin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdiği tüm para ve kripto varlık hareketlerini mercek altına alacak. MASAK’tan, söz konusu isimlerin yurt dışına yönelik tüm finansal transferlerine ait ham verileri ivedilikle Başsavcılığa iletmesi istendi.
Yapılacak dijital ve mali analizlerle; fon kaynaklarının doğrudan yöneticiler ya da aile fertleri üzerinden yurt dışına kaçırılıp kaçırılmadığı, kripto varlık borsaları vasıtasıyla sistem dışına çıkarılıp çıkarılmadığı kesinleşecek. Gelecek raporların, soruşturmanın seyrinde belirleyici rol oynaması bekleniyor.
