Can Holding Soruşturmasında 6 Şüpheli Adliyede

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri sonucunda başlatılan dosya kapsamında, 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın temelinde, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren çok sayıda şirket üzerinden çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu ve bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği iddiaları yer alıyor.

Can Holding'e Yönelik Suçlamalar ve İddialar

Savcılık dosyasına göre holding bünyesinde;

Kaynağı belirsiz yüksek miktarda para girişleri yapıldığı,

Bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı,

Faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı öne sürülüyor.

Ayrıca, holding yapısının denetimden kaçmak amacıyla sürekli yeni şirketler kurduğu, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı iddia ediliyor. Bu yöntemle, hem hukuki yaptırımlardan kaçmak hem de faaliyetlerin sürdürülebilir hale getirilmesi hedeflendiği belirtiliyor.

Varlık Barışı ile Aklama İddiası

İddialar arasında en dikkat çekici noktalardan biri, ticari faaliyeti bulunmayan bazı şirketlerde sermaye artırımı yapılması. Bu artırımların kaynağı olarak “ortaklara borçlar” kaleminin gösterildiği, ancak bunun gerçeği yansıtmadığı ifade ediliyor. Ortaklara borçlar hesabındaki rakamların, 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında yeniden şirkete yatırıldığı, bu işlemlerin ise kanunun ruhuna aykırı şekilde suç gelirlerinin aklanması için kullanıldığı ileri sürülüyor.

MASAK raporlarına göre suç örgütü, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usulsüzlüğü gibi suçlardan elde ettiği yasadışı gelirlerle ticari hacmini genişletti. Eğitim, medya, finans ve enerji gibi kritik sektörlerde şirket satın almaları, hisse devirleri ve yatırımların doğrudan bu gelirlerle finanse edildiği tespit edildi.

Operasyon ve Gözaltılar

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, toplam 121 şirkete kayyum atanarak mal varlıklarına el konuldu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bu şirketlere kayyum olarak görevlendirildi.

Savcılığın talimatıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı ve bugün adliyeye sevk edildi.

Kayyum Atanan Şirketler

El konulan şirketler arasında medya, eğitim ve enerji sektöründe faaliyet gösteren tanınmış kurumlar da bulunuyor. Kayyum atanan şirketlerden bazıları şöyle:

• Habertürk Gazetecilik A.Ş.
• Ciner Medya TV Hizmetleri
• Show Televizyon Yayıncılık
• Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık
• Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama
• Doğa Okulları İşletmeciliği
• Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği
• Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama
• HT Spor Televizyon Yayıncılık
• Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı