İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, "Q Bank" isimli kuruluşun yasal mevzuatın dışına çıkarak tefecilik usulü çalıştığını ortaya koydu. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, kurumun müşterilerine uyguladığı yöntemler tek tek deşifre edildi.
Fahiş Komisyon ve Erken Kapama Tuzağı
Emniyet birimlerinin incelemelerinde, kurumun vatandaşlara kredi kullandırırken şu yöntemleri izlediği belirlendi:
Piyasa koşullarının çok üzerinde, tefecilik boyutunda faiz uygulaması.
Borcunu vaktinden önce kapatmak isteyen kişilerden "ek komisyon" adı altında fahiş tutarlar talep edilmesi.
Mevzuata aykırı işlemlerle milyonlarca liralık haksız gelir elde edilmesi.
Şafak Vakti Eş Zamanlı Baskın
Toplanan delillerin ardından düğmeye basan Mali Şube ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, kurumun yönetim kademesinde yer alan 4 üst düzey yönetici yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma derinleştirildikçe, "Q Bank"ın yasa dışı faaliyetleri nedeniyle daha önce de farklı tarihlerde polis operasyonlarına hedef olduğu ortaya çıktı. Bankacılık Kanunu'na açıkça aykırı hareket eden yapının tüm işleyişi mercek altına alındı.
Gözaltına alınan zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, mali polis ekiplerinin dijital materyaller ve hesap hareketleri üzerindeki incelemelerinin sürdüğü bildirildi.
