Bursa'da İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Haluk Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Levent'e yöneltilen suçlamalar arasında "Dernekler kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" yer alıyor.
MASAK Raporlarında Dikkat Çeken Detaylar
Operasyonun temelini oluşturan MASAK raporları ve teknik takip çalışmaları, dernek hesapları ve çalışanları üzerinde şüphe uyandıran hareketliliğe işaret etti. Yapılan incelemelerde şu bulgular öne çıktı:
Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında toplam 990 milyon lira değerinde bahis oynadığı ve bu süreçte 390 milyon lira kaybettiği belirlendi.
Dernek hesabından, Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın şahsi hesabına 120 milyon lira tutarında para aktarıldığı tespit edildi.
Şüphelilerin mali profilleriyle örtüşmeyen yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı, şans oyunları hesaplarına büyük meblağlar aktarıldığı ve kısa süre içerisinde çok sayıda zincirleme tapu devir işlemi gerçekleştirildiği kayıt altına alındı.
Operasyonda Çok Sayıda Ele Geçirildi
Soruşturma çerçevesinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, dernekle bağlantılı 17 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; nakit para, altın, çek, senet, çok sayıda dijital materyal ve çeşitli doküman ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
